证券交易委员会诉 Palm House Hotel LLLP 等人一案
Palm House Hotel 分配基金
18-cv-81038-DMM (S.D. FI.)

证券交易委员会诉 Palm House Hotel LLLP 等人一案,18-cv-81038-DMM (S.D. FI.)

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如果您在参与投资移民计划(“EB-5 计划”)时购买了 Palm House Hotel, LLLP(“PHH”)的一项或多项有限合伙权益,并因上述联邦地区法院起诉书中描述的行为遭受了损失,则您可能有资格获得 Palm House Hotel 分配基金(“分配基金”)的分配。您不需要提交索赔申请表;会根据证券交易委员会(“SEC”)在本事项调查期间或通过其他方式收到的记录确定合格投资者并计算分配款。

本网站所包含的信息是起诉书、计划通知以及法院批准的分配计划等文件的摘要,您可以通过本网站的“重要文件”标签查看这些文件的详细信息。

您应经常访问本网站,获取关于分配基金的最新信息。

概述

民事诉讼

2018 年 8 月 18 日,证券交易委员会(“SEC”)针对 Palm House Hotel, LLLP(“PHH”)、South Atlantic Regional Center, LLC(“SARC”)、Joseph J. Walsh, Sr.(“Walsh”)、Robert V. Matthews(“Matthews”)(统称为“被告”)呈交起诉书(“起诉书”),并将 160 Royal Palm, LLC(“Royal Palm”)和 United States Regional Economic Development Authority LLC(经营别名 EB5 Petition)(“USREDA”)列为救济被告。SEC 声称,从 2012 年 11 月至 2015 年 3 月,被告谎称 PHH 会将投资者资金借给 Palm House LLC 以收购、开发和经营位于佛罗里达州棕榈滩的 Palm House Hotel,骗取参与移民投资者计划(“EB-5 计划”)的 88 名外国投资者约 4400 万美元。SEC 声称,实际上,Walsh 和 Matthews 挪用了很大一部分投资者资金。

2019 年 11 月 20 日,法院对 Royal Palm 作出终审判决,责令 Royal Palm 支付 27,671,214.35 美元的追缴款和判决前利息。2020 年 3 月 11 日,法院作出终审判决,责令 SARC、Walsh 和 USREDA 支付共计 65,172,165 美元的追缴款和判决前利息,并责令 Walsh 支付 8,078,000 美元的民事罚款。

Palm House Hotel 分配基金和分配代理人

Royal Palm 目前正在佛罗里达州南区接受第 11 章破产程序,SEC 已通过这些破产程序收回对 Royal Palm 的超过 666 万美元的判决款。Palm House Hotel 分配基金正是由这些收款组成。应计利息和任何额外收款将被归入 Palm House Hotel 分配基金。

分配基金存在美国财政部财政局的一个计息账户中。

通过 2020 年 6 月 18 日的命令,本法院任命 Miller Kaplan Arase LLP 为税务管理人(“税务管理人”),任命 JND Legal Administration 为分配代理人(“分配代理人”),并授权 SEC 在不发布进一步法院命令的情况下支付所有税务义务和行政费用及支出(“委任令”)。您可通过本网站的“重要文件”标签查看和下载该命令的副本。

分配计划

2020 年 11 月 13 日,美国佛罗里达州南区地方法院批准了 Palm House Hotel 分配基金的分配计划(“计划”)。该计划规定了 Palm House Hotel 分配基金的管理和分配,并规定了将 Palm House Hotel 分配基金的资产分配给因起诉书中指控的行为而受到损害的投资者的方式和程序。

如何获得更多信息?

如需更多信息,可访问本网页顶部的“重要文件”标签或“常见问题”标签。除本网站提供的信息外,您还可以通过以下方式获得其他信息:拨打免费电话 1-888-383-0356、发送电子邮件至 info@PalmHouseHotelFund.com;或邮寄信件至以下地址,联系分配代理人:

Palm House Hotel Distribution Fund
c/o JND Legal Administration
PO Box 91380
Seattle, WA 98111

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